임시주주총회 소집 통지 공고문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일    시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 10시

2. 장    소 : 서울시 종로구 돈화문로5가길1, 5층 본사회의실 (피카디리플러스)

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

 나. 부의안건

  - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

  - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 

  제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건  

 - 제4호 의안 : 싱가포르 상장 추진건에 대한 설명(Q&A)

     ※ 싱가포르 주식시장에의 상장 추진은 당사 주주님들에게는 중요한 사항이오니 꼭 참석하시어 관련 사항에 대한 질문과 답변(Q&A) 내용를 청취하시기 바랍니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에  사항

  금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 당부의 말씀 : 건물내 주차장이 협소하오니 참석하지는 주주분께서는 대중교통을 이용하여 주시면 감사하겠습니다 

2023년 3월 13일

주식회사 한국금시장그룹 대표이사 조태호 (직인생략)

명의개서대리인 국민은행 증권대행부